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Conseil d'administration

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Le Conseil d'administration se réunit, conformément aux statuts, au moins 4 fois par an. En 2009, il s'est réuni 7 fois avec un taux de présence de ses membres de 95 % en moyenne. Sur l'ensemble de ces réunions, 1 a été convoquée de façon exceptionnelle dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée le 28 avril 2009.

Règlement intérieur

Le règlement intérieur complète les dispositions prévues par la loi et les statuts du Groupe. Il précise :

les rôles et missions du Président-directeur général et du Vice-président du Conseil,
les limitations apportées aux pouvoirs du Président-directeur général,
la composition du Conseil et des Comités,
l'évaluation de la Direction générale et du Conseil,
les missions et attributions des différents Comités du Conseil.

Charte des administrateurs

Des droits mais aussi des devoirs

Approuvée par le Conseil d'administration en janvier 2008, cette charte définit les droits et obligations des administrateurs. Ces derniers s'engagent notamment à :

défendre l'intérêt social du Groupe,
prévenir les conflits d'intérêt,
être assidu et loyal,
déclarer leurs opérations sur titres,
maintenir leur indépendance,
tenir secrètes les informations confidentielles,
informer les autres administrateurs,
communiquer ses relations avec d'autres sociétés.

Charte de l’administrateur (P.D.F - 21 Ko)

Pouvoirs du Président-directeur général

Bruno Lafont, Président-directeur général
du Groupe

Bruno Lafont assume le poste de Président-directeur général :

Il représente Lafarge dans ses rapports avec les tiers
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Lafarge
D'autre part, en tant que Président du Conseil, le PDG représente le Conseil d'administration. Il en organise et dirige les travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur

En termes de stratégie du Groupe :

Les orientations stratégiques font l'objet d'une proposition par le PDG et d'un débat annuel du Conseil.
Des présentations stratégiques particulières sont faites au Conseil toutes les fois que les circonstances le justifient.
La définition de la stratégie est approuvée par le Conseil d'administration.

Les limitations aux pouvoirs du PDG sont précisées dans le règlement intérieur du Conseil d'administration qui prévoit que doivent lui être soumises :

Certaines opérations d'investissement et de désinvestissement.
Certaines opérations financières (opérations de financement, d'endettement, de liquidité, émissions obligataires, etc.)

Pouvoirs du Président-directeur général (Rapport annuel 2009) (P.D.F - 77 Ko)
Conseil, ses comités et ses missions (Rapport annuel 2009) (P.D.F - 428 Ko)

Dernière mise à jour le 15/04/2010

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