Comités
Fonctionnement et travaux des Comités |
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FonctionnementLes Comités se réunissent à la demande du Président du Conseil, au moins 2 fois par an. La moitié des membres doit être présente pour que la réunion ait lieu. Chaque Président de comité fixe l'ordre du jour des réunions des Comités. Un compte rendu des réunions des Comités est rédigé après toutes les séances.
Travaux et consultationsLes Comités peuvent être amenés à consulter les dirigeants du Groupe. Ils peuvent en outre confier leurs missions à des experts. Les Comités rendent compte de leurs travaux au Conseil d'administration sous forme d'exposé oral, d'avis, de propositions, de recommandations ou de comptes rendus écrits. Ils n'ont pas de pouvoir de décision.
Rémunération des administrateursLa rémunération des administrateurs est proportionnelle à leur implication dans les différents Comités. Les administrateurs perçoivent un jeton de 15 245 euros par an. |
Quatre comités pour LafargeLe Conseil d'administration de Lafarge s'appuie sur :
Comités et missions (Rapport annuel 2009) (P.D.F - 428 Ko)
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Dernière mise à jour le 06/04/2010
Missions et attributions des comités
Témoignage 1 : Le Comité des comptes et des questions financières
- S’assure de la pertinence des comptes et des méthodes comptables adoptées.
- S’informe de la situation financière de l’entreprise.
- Etudie les rapports des commissaires aux comptes et s’assure de leur indépendance.
- Contrôle l’existence de procédures anti-fraude.
Témoignage 2 : Le Comité du gouvernement d'entreprise et des nominations
- Prépare l’évolution de la composition des instances dirigeantes de Lafarge.
- Propose des règles de gouvernement d’entreprise.
Témoignage 3 : Le Comité des rémunérations
- Examine les éléments de rémunération et avantages dont bénéficient les administrateurs et les mandataires sociaux.
- Donne au Conseil d’administration des éléments de comparaison et de mesure par rapport aux pratiques en cours.
Témoignage 4 : Le Comité stratégie et développement
- Donne son avis sur les grandes orientations stratégiques et la politique de développement.
- Statue sur les investissements, la création et la modernisation d’équipements, la croissance externe, les désinvestissements et cessions.
